福耀总体2011年第二次临时股东大会抉择通告,企业往事

本公司及董事全副份成员保障通告内容着实、福耀精确以及残缺，总体择通并对于通告中的年第任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏担当责任。次临
　　
　　紧张揭示:
　　
　　本次团聚不削减、时股事否决或者变更提案的告企情景。
　　
　　福耀玻璃工业总体股份有限公司（如下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会接管现场会讲以及收集投票相散漫的业往方式召开，其中，福耀本次股东大会现场团聚于2011年9月5日下战书14:00在福建省福清市宏路镇福耀工业村落本公司团聚室召开；经由上海经济权柄凭证生意单元生意零星退出收集投票的总体择通光阴为2011年9月5日上午9:30-11:30以及下战书13:00-15:00。出席本次团聚的年第股东（或者股东署理人）共287人，代表股份747,次临413,275股，占公司现有股本总额（2,时股事002,986,332股）的37.31%，其中：退出现场投票的告企股东（或者股东署理人）共10人，代表股份418,业往097,889股，占公司现有股本总额的福耀20.87%；退出收集投票的股东（或者股东署理人）共277人，代表股份329,315,386股，占公司现有股本总额的16.44%。本次临时股东大会由公司董事局招集，并由公司董事长曹德旺学生主持。本公司部份董事、监事、低等规画职员及公司聘用的见证状师出席了本次团聚。本次股东大会的招集、召开适宜《中华国夷易近共以及国公法律》、《上市公司股东大会纪律》（证监发[2006]21号）、《上海经济权柄凭证生意单元上市公司股东大会收集投票实施细则(2011年勘误)》等无关法律、纪律、规章以及《公司章程》的纪律。
　　
　　本次临时股东大会以现场记名投票以及收集投票相散漫的表决方式审议经由了《对于刊行短期融入资金券的议案》，表决服从为：拥护746,325,565股，占出席团聚股东所带有表决权股份总数的99.85%；反对于696,990股，占出席团聚股东所带有表决权股份总数的0.09%；弃权390,720股，占出席团聚股东所带有表决权股份总数的0.06%。其中，收集投票表决服从为：拥护328,227,676股，占退出收集投票股东所带有表决权股份总数的99.67%；反对于696,990股，占退出收集投票股东所带有表决权股份总数的0.21%；弃权390,720股，占退出收集投票股东所带有表决权股份总数的0.12%。
　　
　　本次股东大会由福建至理状师事件所蔡钟山状师、蒋浩状师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》以为，本次团聚的招集、召开挨次适宜《公法律》、《上市公司股东大会纪律》、《上海经济权柄凭证生意单元上市公司股东大会收集投票实施细则(2011年勘误)》以及《公司章程》的纪律，本次团聚招集人以及出席团聚职员均具备正当资历，本次团聚的表决挨次及表决服从正当实用。
　　
　　福耀玻璃工业总体股份有限公司
　　
　　二○逐个年玄月五日

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